Фоновая проверка в отношении частного лица позволяет минимизировать риски и принимать информированные решения
Отчет о фоновой проверке частного лица содержит собранную из разных источников информацию, необходимую для оценки надежности лица.
До подписания договора аренды стоит снизить риски, заказав отчет о фоновой проверке частного лица. Для этого вам потребуется лишь личный код будущего арендатора. Отчет покажет, было ли лицо объявлено банкротом, есть ли у него задолженности, существуют ли в его отношении судебные решения, запреты на занятия предпринимательством, и как идут дела у связанных с ним предприятий. Если в отчете вы увидите негативные сигналы, заключения договора аренды следует избегать, или, как минимум, следует потребовать пояснений или дополнительный залог.
Отчет о фоновой проверке частного лица содержит различные полученные из публичных источников данные о лице
- налоговая задолженность, производства инкассо (Krediidiregister/Julianus Inkasso/Krediimenetluse Keskus)
- исполнительные повестки, уведомления судебного отдела платежных приказов
- уведомления в связи с банкротством частного лица
- судебные решения
- запрет на занятие бизнесом/предпринимательством
- связанные с лицом предприятия и нарушения платежной дисциплины на таких предприятиях
- объекты недвижимости
Составляя отчет о фоновой проверке в отношении частного лица, Dun&Bradstreet действует в качестве доверенного обработчика клиента, который на основании заказа клиента составляет отчет с использованием информации из множества публичных источников и баз данных своих партнеров. В этом процессе клиент является ответственным обработчиком. Перед заказом отчета убедитесь, что у вас существует правовое основание для изучения фоновой информации в отношении лица. Таким основанием, помимо прочего, могут быть оправданный интерес, согласие лица или иное предусмотренное законом основание.
Какая информация используется при составлении отчета о фоновой проверке частного лица?
Текущее состояние налоговой задолженности
Вы увидите данные Налогового и таможенного департамента в отношении наличия налоговой задолженности лица и суммы такой задолженности.
Производство инкассо
Здесь вы увидите, опубликованы ли в отношении лица уведомления, связанные с банкротством частного лица, например, рассмотрение заявления о банкротстве, объявление банкротом, прекращение банкротного производства в результате затухания и т.п.
Уведомления банкротного производства
Здесь вы увидите, опубликованы ли в отношении лица уведомления, связанные с банкротством частного лица, например, рассмотрение заявления о банкротстве, объявление банкротом, прекращение банкротного производства в результате затухания и т.п.
Исполнительные повестки
Здесь мы приводим опубликованные судебными исполнителями уведомления в отношении исполнительных повесток/исполнительного производства. Указаны время публикации уведомлений и суммы требований.
Уведомления судебного отдела платежных приказов
Здесь вы увидите уведомления в отношении сумм, которые истребуют посредством судебного отдела платежных приказов. Указаны время публикации уведомлений и суммы требований.
Связанные с лицом судебные решения
Здесь вы увидите связанные с лицом судебные решения, в т.ч. номер судебного дела, дату начала и принятия решения, тип судебного дела, тип решения и категорию дела. Также вы получите ссылку на тексты судебных решений.
Нарушения платежной дисциплины на связанных предприятиях
Здесь вы получите обзор связанных с лицом предприятий, в которых оно является (было) членом правления / ответственным лицом. Также указано, допускали ли такие предприятия нарушения платежной дисциплины.
Объекты недвижимости
Здесь можно ознакомиться с перечнем принадлежащей лицу недвижимости. Указаны номер недвижимости, ее тип, кадастровый признак, адрес, площадь, номер квартиры, регистрационный код квартирного товарищества, предназначение.
Отчет о фоновой проверке частного лица содержит различные полученные из публичных источников данные о лице
- налоговая задолженность, производства инкассо (Krediidiregister/Julianus Inkasso/Krediimenetluse Keskus)
- исполнительные повестки, уведомления судебного отдела платежных приказов
- уведомления в связи с банкротством частного лица
- судебные решения
- запрет на занятие бизнесом/предпринимательством
- связанные с лицом предприятия и нарушения платежной дисциплины на таких предприятиях
- объекты недвижимости
Фоновую проверку частного лица стоит выполнять, если вы выдаете кредит, сдаете в аренду недвижимость, нанимаете новых работников или планируете начать с кем-то совместное дело.